澳门太阳集团2018网站身为公司出纳的小茜接到了,所幸的是张女士报警及时

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:2016-09-14 08:35:17

一名东胜80后女出纳员张某

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遇到冒充领导的网络骗局

出纳小茜被骗转账628000元,至今她还保存着与骗子的聊天记录。

稀里糊涂就将公司58万元存款

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转入他人的账号

“暂借款”令小茜的疑虑烟消云散。

所幸的是张女士报警及时

澳门太阳集团2018网站,看着公司账目上的62万多元缺口,成都姑娘小茜寝食难安,虽然过去了整整一个月,但那场可怕的骗局仍然历历在目。

在关键时刻,

8月12日,身为公司出纳的小茜接到了“财务主管”汤姐从QQ发来的指令,称老总有个款要支付,要求她转款62万多元到一个账户。对于如此大手笔的转款,小茜有所犹豫,但对方的QQ头像和备注,乃至说话的口气和“专业程度”,的确与汤姐非常相似,于是她向该账户转了62万元,还特意将转款凭证用微信发给了汤姐,而此时,真正的汤姐就在隔壁办公室……

大阳城娱乐手机版登陆,东胜刑警和骗子赛跑

9月12日,小茜向华西都市报记者讲述了这次遭遇,她希望公安机关能够早日追回损失,也希望其他公司员工能够防微杜渐,提高警惕。

在骗子即将得手前

猜测

将被骗资金全部成功冻结

骗子黑了小茜QQ 潜伏多日掌握公司情况

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“我究竟是怎么被骗的?”出事后,小茜仔细核对了汤姐的QQ号。“这根本就是两个QQ号,但如果不仔细看,除了号码不一样外,无论是网名、备注,头像还是个人资料都是一模一样的”,她还注意到,在好友名单里,只有骗子的QQ号,而真正汤姐的已经被删除了。最让她感到不可思议的是,骗子说话的口气和“专业程度”,和汤姐很像。

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通过种种迹象分析,小茜认为,很有可能是自己的QQ被盗,骗子潜伏其中多日,已设法掌握了好友名单里的关键人物和聊天记录,然后找准时机,扮成领导进行诈骗。

5月24日下午,在东胜某公司担任财务出纳的张女士接到同事武某的电话,武某声称收到张总的短信说让张女士加入一个QQ群接收工作安排。

“财务老大”QQ指令:老总要转款62万

随后,张女士通过短信里的号码添加进入一个QQ群,群里共有4个人:张女士、张总和另外两名同事,且显示的都是个人的全名。这时,群里的“张总”向张女士发起了会话,说自己在开会,不方便对接工作,让她与一个姓周的人联系,问一下对方的合同款什么时间打过来,并称他已经把合同通过邮箱发给对方,同时告诉了张女士姓周的电话。

9月12日,记者在成都双流某公司,见到了小茜,她打开身前的办公桌柜子,拿出了一份复印册,这是当初与骗子的QQ聊天记录,“到现在都感觉是中了邪!”她说。

很快,张女士与周总联系上,对方说半小时后会将58万元的合同款打入“张总”的账号。没过多久,“张总”让张女士查询公司账户上的可用余额,并给她发来一张转账截图,显示对方已向“张总”转账58万元。“张总”说他稍后会将合同款打到公司的账户上,让张女士立即落实合同签订工作。

8月12日早上9点过,小茜的工作QQ收到了来自“老大”的消息,“老大”是她给上司、财务主管汤姐的备注。“你现在查一下账上还有多少可用资金?”小茜没有多想,立马回复:“85”。对方问:“万?”小茜再回:“是的”。此时,小茜已经产生怀疑:汤姐怎么还会着重问是不是“万”。

不曾想到,此时张女士与周总联系却被告知合同存在问题,需要“张总”日后亲自前往洽谈,要求张女士公司马上退款,还称待合同修改完成后再重新打款。张女士在QQ群内与“张总”汇报情况后得到指示,让她先从单位的账户上给对方退款。张女士照办,先后分两次将两张银行卡内现金通过手机银行向对方转账35万和23万元,共计58万元。恰巧第二张银行绑定的是张总的手机号,他收到扣款信息后与张女士联系,得知没有这个事,张女士才意识到被骗,于是立即拨打110报警。

这时,“老大”告诉小茜:“张总安排有个款要支付,我问一下看,稍后给账户信息”。两分钟后,“老大”便发来一个账号,让小茜打款62.8万元。如此大手笔的转账,小茜自然警惕,毕竟,按照公司规定,任何一笔转账,无论数目大小,都必须经过审计。便问:“这笔款什么用的?”“老大”回道:“付款用途写:暂借款”。

接到报警后,东胜区公安分局刑侦大队民警第一时间联系受害人张女士,询问并记录了转款账号、金额、时间等信息。针对电信诈骗案件侦破难度大、赃款转移迅速、损失难以挽回的特点,立即启动了快速查询和侦办机制,通过公安部电信诈骗止付平台对涉案账户进行查询冻结工作。

“暂借款”令小茜的疑虑烟消云散,在对方的催促下,5分钟后,她将62万多元转了过去。她说,过去,老总也偶尔让员工传话转款,但用途不方便多问,而且每次都是借款,“和这次的操作一样”。

所幸张女士报警及时,并准确提供了对方的信息,民警处置迅速,前期电话中掌握到主要信息,在未见到受害人的情况下已经开始查询、止付工作,为最后成功冻结58万元赢得了时机。

截图发给真“老大”出纳才知上当

警方提醒:

之后,小茜还特意将转款记录截屏,发到了汤姐的微信上,并告知。但她没想到的是,QQ上的“汤姐”和微信上的汤姐已不是同一人。

这是一种升级版的冒充公司领导网络诈骗手法,骗子冒充公司老总后并没有直接开骗,而是先安排了其他的工作,等于是编造了一个验证身份的环节,为后面的施骗做充分的铺垫。然后又冒充公司客户,借助假领导给受害人发送一个虚假支付截图,后又编造理由要求退款,这种作案手段更加隐蔽。

此时,正在隔壁办公室的汤姐接到微信截屏,大惊失色,冲到小茜办公室。面对质问,小茜一脸懵懂,把QQ聊天记录调了出来。两人都明白了:遇到骗子了。

东胜警方再次提醒,公司财务人员在收到领导的转款要求时,一定要与领导当面核实,切勿轻易转账,让骗子有机可乘;如果不慎遭遇电信网络诈骗,请第一时间拨打110报警。

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